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台湾警方破获商圈藏洗钱水房 替非法博彩网站转帐
博彩新闻 • 2021-04-23 17:56 • 产业新闻, 港澳台 • 阅读 1802
台湾刑事局破获一起假博彩真诈骗水房案,该集团在台中逢甲夜市附近租下一间独立楼房,当作大型转账洗钱水房据点,专门替非法在线博彩网站收取赌资并转账至其他账户,每月洗钱金额约台币1.2亿。
台湾警方破假博彩真诈财水房逮捕15人送办
台湾警方破假博彩真诈财水房逮捕15人送办
台湾警方统计,该集团去年11月营运至今年3月被查获时,涉嫌洗钱约5亿元台币,获利超过千万,警方日前执行搜索逮捕15人到案,讯后依法送办。警方调查,翁姓主嫌(46岁)于去年间在台中市成立洗钱水房,利用网络征才以每个月4万元薪资,招募年轻男女担任机房作业人员,专门替非法在线博彩网站收取赌资并转账至其他账户,每个员工除了薪水外,每转出一万元还可抽15元奖金,最多一个月可赚超过10万元。
台湾警方破获商圈藏洗钱水房 替非法博彩网站转帐
赌博网站洗钱4个月来经手台币5亿
据查该集团每月洗钱金额约新台币1亿2000万元,4个多月间共洗钱约5亿元,获利超过千万;翁嫌为躲避警方查缉,几个月间多次转移据点,最后落脚在逢甲夜市附近一间独立楼房。刑事局侦七大队于去年11月下旬接获有不法集团寄送中国银行人头账户及转账U盾来台情资,疑从事不法洗钱使用,即报请台中地检署检察官指挥侦办,并会同彰化县、台北市、台中市警方共组项目小组深入调查。
项目小组查出该集团专门替「九州岛娱乐城」等在线博彩网站洗钱转账,且该娱乐城因「恶意拖欠玩家赌赢款项」、「锁会员账号」或「以风险控管」等名义进行诈骗,经查于165反诈骗系统至少有8人遭诈报案,损失超过百万元。
台湾警方破获商圈藏洗钱水房 替非法博彩网站转帐
警破假博彩真诈财水房查扣大批U盾
项目小组经长期搜证调查,于3月3日、21日及4月14日进行搜索行动,共逮捕翁姓主嫌等15名嫌犯到案,起获计算机主机8台、U盾87个、移动电话及洗钱账册等证物,全案依违反赌博罪、诈欺罪、洗钱防制法及组织犯移送台中地检署侦办。
台湾警方破获商圈藏洗钱水房 替非法博彩网站转帐
警方逮捕该洗钱集团15名嫌犯到案
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