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大马总警长：钱骡电骗与云尊有关 廖顺喜身家料有10亿
小博 • 2021-04-03 21:57 • 产业新闻, 马来西亚 • 阅读 1879
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大马全国总警长丹斯里阿都哈密公开廖顺喜的跨国洗钱手法，并揭露廖顺喜的身家估计有10亿令吉！
调查发现，这个“尼基党”一直使用现金进行洗黑钱活动。
廖顺喜涉及利用钱骡开户头进行电话诈骗的交易活动，而该交易活动，也与云尊集团有关。
这些户头涉及阿窿、不存在投资与电话诈骗活动，根据国家银行及内陆税收局在内的数个财务机构提供的资料，“尼基党”与洗黑钱活动有关，同时，有5间涉及洗黑践活动的公司，也与云尊集团有来往，其中公司主席也包括廖顺喜弟弟，与拥有拿督斯里与拿督头衔的友人。
阿都哈密说，廖顺喜通过房地产、保健产品、外汇投资，与“云尊币”（Wincoin）与Winbitex加密货币赚钱，投资者也通过微信参与这些投资活动，该集团则利用这些钱来进行加密货币与网络赌博活动。
该集团接着利用钱币兑换服务与网上赌博及赌场的地下钱庄来洗钱。目前，警方援引2001年反洗黑钱法令（AMLA）与2012年国家安全罪行（特别措施）法令查案。
暴力手法恐吓 员工不敢离职
阿都哈密也揭露，廖顺喜以暴力手法，迫使有离职念头的员工有所恐惧，而不敢离开集团。
他引述情报表示，任何曾在廖顺喜旗下公司工作的员工，若想要离职，都会受到恐吓，甚至殴打，以防他们离开。
阿都哈密指出，警方是随著一名进行手机网上交易的人声称受骗后，深入挖掘下，最终揭发这宗庞大的跨国洗黑钱与电话诈骗活动。
他藉此案提醒下属，在查案过程中勿注重事主的单一案件，而是要继续挖掘下去，才会发现多的线索与案件内情。
他也否认此案与去年揭发的国内最庞大洗黑钱案有关。
突袭云尊名下公寓单位 警接触新冠病患被迫隔离
另外，阿都哈密说，警方曾突击蒲种Setiawalk数个相信是云尊集团名下的共管公寓单位时，不幸与一名新冠肺炎确诊病患有接触。
他说，这项行动造成整组突击小组警察被迫隔离。
他透露，警方早前在调查电话诈骗活动中，相信这数个单位是涉及“尼基党”的电话诈骗活动的呼叫中心。
1月1日，移民局曾在当地数个单位，拘捕涉及电话诈骗活动的87名中国人，根据情报，警方相信属于“尼基党”。
除此，廖顺喜还涉及共12项毒品与暴力活动，包括2017年10月27日殴打志愿警卫团的案件。
“这也是警方首次援引2012年国家安全罪行（特别措施）法令对付廖顺喜，警方将继续通缉廖顺喜。”
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