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女子偷窃24万美元助长赌瘾被判犯电信诈骗罪
博彩新闻 • 2021-12-29 21:28 • 产业新闻 • 阅读 1367
Public Servant Pleads Guilty To Stealing Over $240k From Non-Profits And Small Business | The Paradise News – Breaking News & Top Stories
美国佐治亚州哥伦布市的一名妇女在上周承认犯有电信欺诈罪后，将面临多年的监禁。司法部（DOJ）佐治亚州中区于上周二透露，哥伦布市59岁的特伦娜-丹尼丝-特里斯于12月20日星期一承认犯有电信欺诈罪。
前教师挪用24万美元用于赌博
根据司法部的说法，这名曾是教师的妇女可接受的最高刑罚是20年监禁，以及三年的监督释放和25万美元的罚款。该案的调查人员发现，特丽丝进行了多项欺诈性交易。总的来说，她已经挪用了超过20万美元的资金。用这些钱，特里斯助长了她持续的赌瘾和过去10年的重大赌博损失。
“据了解，通过支票和信用卡，特丽丝总共从以下受害者那里盗取了240,259美元。联合国基金会（162044美元），牙科办公室（70231美元），SAMARC（7784美元）和佐治亚州牙科协会（200美元），”
司法部发布声明
司法部透露，在哥伦布市的黑人联合大学基金（UNCF）中，特里斯盗窃了162044美元。她犯罪的另一个受害者是她就职的一家牙科诊所。特丽丝从该牙科诊所偷了约70,231美元，以及从一个名为SAMARC的非营利公司偷了约7,784美元，从佐治亚州牙科协会偷了200美元。
这意味着特丽丝通过欺诈性交易获得的总金额为240,259美元。据调查此案的特工称，该妇女使用了109张支票，并完成了265笔未经授权的信用卡交易，将这些金额存入她的账户。
调查发现了多个组织的贪污行为
对特丽丝的调查于2019年5月开始。调查人员表示，她有大量的赌场损失，这些损失源于一个不明的收入来源。因此，联邦存款保险公司-监察长办公室（FDIC-OIG）对特丽丝的财务状况进行了调查。尽管有重大损失，但调查发现特里斯的主要收入来源是在马斯科吉县学区（MCSD）教书。
在担任教师之前，特丽丝在2005年至2017年期间在联合国基金会担任志愿活动协调员。调查人员发现，在UNCF工作期间，她将许多小额捐款转入自己的账户。由于怀疑她贪污，联合国基金会终止了与特丽丝的关系。调查人员发现，由于类似的指控，她已经停止了在牙科办公室的工作。
“特丽丝滥用了两个非营利组织、一个小企业和许多公民个人的信任，因为她选择偷取为他人准备的钱来资助她的赌瘾”。
美国检察官彼得-D-莱里说，特丽丝滥用企业、非营利组织和许多公民的信任，偷窃资金以助长其赌瘾。他承认，尽管特丽丝的谎言看似完美，调查人员还是设法查出了事情的真相。最后，他说他的办公室与执法部门合作，”将尽一切努力将欺诈者绳之以法”。
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