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每年万亿赌资外流，青年沦为洗钱工具：全国严厉打击整治跨境赌博犯罪
博彩新闻 • 2021-04-26 22:18 • 中国, 产业新闻 • 阅读 2148
政治因素影响全球反洗钱斗争- FT中文网
一段时间以来，境外赌博集团向国内全方位渗透，招赌吸赌势头猖獗，跨境赌博问题严重。据初步统计，每年自境内流出涉赌资金超一万亿元。其中，众多青年被非法利益吸引裹挟，沦为赌博团伙洗钱工具。
“涉案赌资动辄上亿元 青年沦为洗钱“工具人””
由于跨境网络赌博门槛低、玩法多，大量人员被吸引参赌，单起案件的涉案赌资动辄上亿元，甚至数十亿元。
2020年，内蒙古警方侦破一起跨境网络赌博案，该平台共发展近8万人参赌，赌资流水逾30亿元。在河南警方侦破的一起同类案件中，短短2个月就有5.4万余人充值参赌，流水达80多亿元。
跨境网络赌博团伙发展出一套成熟、隐蔽的运作方式，在资金链方面与国内的洗钱团伙合作，把赌博平台虹吸的巨额财富，快速转移到境外。
跨境网络赌博团伙资金出境的方式，主要有资本项目流动、虚拟货币交易以及跨境收单3种方式。赌资出境前，最重要的环节就是赌客赌资的注入，而要完成这个环节，离不开一种新型网络犯罪手法——“跑分”。
所谓的“跑分”，是指非法支付结算平台从跨境网络赌博平台购买“分值”（即筹码），然后由“码商”进行认购，并招募“码农”提供收款二维码，每完成一笔交易，相应环节都能获得佣金提成。
跨境网络赌博平台极高的资金流转需求，催生了大量“跑分”平台。据统计，2020年，在全国各地侦办的上万起跨境赌博案件中，每起案件背后都有上千甚至上万人的“跑分”团伙。其中，大量参与者为青年。
浙江义乌警方在办理一起跨境网络赌博案中发现，因涉赌被采取刑事强制措施的未成年人有16名、在校大学生10名。
有的青年尝到甜头后，甚至主动发展下线。山东警方查获的一起跨境网络赌博案中，1名21岁的大学生7个月时间通过推广获利900余万元。
“各地公安机关 打掉网赌平台3400余个”
2020年以来，公安部与有关部门持续推进打击治理跨境赌博工作，坚决遏制跨境赌博犯罪乱象，有力逆转了跨境赌博犯罪上升趋势。
具体来看，公安机关共侦办各类跨境赌博及相关犯罪案件1.7万余起，抓获犯罪嫌疑人近11万名，已移送起诉3.5万余人。
打掉网络赌博平台3400余个，打掉非法支付平台和地下钱庄2800余个、非法技术团队1300余个、赌博推广平台2200余个，查扣冻结一大批涉案资金。
此外，全国公安机关2020年共依法处罚处理3.5万名参赌人员。
公安部有关负责人表示，公安机关将与有关部门坚决贯彻落实党中央决策部署，始终保持严打高压态势不动摇，继续采取最严厉的措施打击治理跨境赌博犯罪，坚决斩断涉赌资金链、技术链、推广流、赌客流，坚决遏制跨境赌博乱象，坚决铲除跨境赌博滋生土壤。
“打击治理跨境赌博“资金链” 涉赌商户交易资金规模大幅下降”
据了解，打击治理跨境赌博工作第一次专题会议召开以来，公安部会同外交、文化旅游、移民管理、商务、人民银行、网信、财政等部门连续发起多波次的全国性集群打击行动和专项治理行动。
其中，人民银行深化资金链整治，涉赌商户交易资金规模大幅下降。
近日，人民银行召开打击治理跨境赌博“资金链”工作会议，通报了2020年以来涉赌“资金链”治理工作进展。
人民银行副行长范一飞在会上表示，要继续采取最严厉措施打击治理跨境赌博犯罪，不断把“资金链”治理工作推向深入。要针对“跑分平台”、电商平台涉赌等重点问题以及利用虚拟货币、区块链技术逃避溯源等新手法、新问题，加强风险防范处置。
近期，打击治理跨境赌博“资金链”取得阶段性成效，有力逆转了跨境赌博犯罪上升趋势，但打击治理工作面临的形势依然复杂严峻。
要打赢跨境赌博犯罪阻击战，必须紧紧围绕违法犯罪活动“资金链”，重拳打击这一“黑灰产业”的关键链条。打击跨境赌博任务艰巨，资金链追踪是整治难点。金融机构要压实责任，按照“谁的商户谁负责”的原则，加强账户管理，提高识别异常交易、高危账户的能力，落实完善跨境赌博案件与线索的通报机制。
要创新警银合作机制，联防联控，多部门联手出击，向跨境赌博行为“亮剑”。要采取扣押、冻结、查封等“断血”措施，切断跨境赌博资金链，坚决遏制跨境赌博蔓延。（内容综合自公安部网站、人民银行网站、半月谈、北京青年报、中国银行保险报等。）
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