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澳门司警证实周姓男商人为因涉嫌洗黑钱及非法博彩等被拘捕之十一人之一
博彩新闻 • 2021-11-29 21:07 • 产业新闻 • 阅读 1871
澳门司警证实47岁本澳周姓男商人为因涉嫌洗黑钱及非法博彩等被拘捕之十一人之一
澳门司警日前证实，在其周六拘捕11名接受调查的人士当中包括一名澳门47岁周姓男商人。
司法警察局在周日下午举办的新闻发布会上告诉媒体，周姓商人是与涉嫌参与不法经营赌博及清洗黑钱的「犯罪集团」相关联的11名嫌犯之一，其中有9名为拘留嫌犯，2名为无被拘留嫌犯。
澳门司警证实周姓男商人为因涉嫌洗黑钱及非法博彩等被拘捕之十一人之一
图/澳门司法警察局
警方公布的11名涉嫌人士的资料是：本澳周姓男商人47岁；司徒姓男高级行政人员（37岁澳人）；张姓男高级行政人员（56岁澳人）；马姓男高级行政人员（38岁澳人）；张姓男高级行政人员（46岁澳人）；梁姓男高级行政人员（37岁澳人）；何姓女高级行政人员（30岁澳人）；吕姓男高级行政人员（37岁澳人；周姓男高级行政人员（40岁港人）。另外两名疑犯为王姓男高级行政人员（57岁澳人）；黄姓女高级行政人员（37岁澳）。
澳门司警证实周姓男商人为因涉嫌洗黑钱及非法博彩等被拘捕之十一人之一
图/澳门司法警察局
上述人士于11月27日凌晨在皇朝区某大厦及路环多个单位被拘捕，期间搜出大批电脑、伺服器、移动储存装置及三百万现金。
上述物品被列为疑似涉案工具在记者会上获展示。
被拘捕人士据信为该集团高级管理人员，司警在发布案情时使用「犯罪集团」一词。司警称，此前已知悉该集团于海外架设博彩网站招揽内地人士赌博，同时透过旗下澳门赌厅及地下钱庄转移和洗钱，并于2020年4月成立专案跟进。警方将继续寻找更多涉嫌参与人士。调查重点将聚焦于「犯罪集团」、「不法经营赌博」及「清洗黑钱罪」等罪名。
司警称调查期间，涉案人员承认开设网站及相关电投活动犯罪。
目前在押人员将被移送检察院接受进一步调查，并决定是否准予保释。司警强调今次是自主搜集情报开展调查，调查会以情报主导侦查为首，亦会向世界各地警方及执法机关收集不同犯罪情报，案件将按照本澳法律法规处理。
新闻发布会结束后，其中一名被捕者被警方带走，被戴上手铐并戴上兜帽以保护其身份。
澳门司警证实周姓男商人为因涉嫌洗黑钱及非法博彩等被拘捕之十一人之一
图/澳门日报
温州市公安局曾于上周五晚发案情通报，指已获温州市人民检察院依法对犯罪嫌疑人周焯华批准逮捕。通报指，以澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事周焯华为骨干的跨境赌博犯罪集团，涉嫌在内地境内实施开设赌场犯罪行为，情节严重。当局已在2020年年中对相关案件展开调查。
澳门司警证实周姓男商人为因涉嫌洗黑钱及非法博彩等被拘捕之十一人之一
太阳城主席周焯华
温州市公安局调查称，「案情显示，2007年以来，周焯华在澳门等地赌场承包赌厅，又于2016年在菲律宾等地开设网络赌博平台。」
「为牟取非法利益，周焯华发展境内人员为股东级代理和赌博代理，通过高额授信、推广赌博业务、提供车辆接送服务和技术支持等方式、手段，组织中国公民赴其承包的境外赌厅赌博、参与跨境网络赌博活动；在中国境内成立资产管理公司，为赌客用资产换取赌博筹码提供服务、帮助追讨赌债、协助客户进行跨境资金兑付；利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务，逐步形成以周焯华为首，张宁宁等人为骨干，人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。」
澳门司警证实周姓男商人为因涉嫌洗黑钱及非法博彩等被拘捕之十一人之一
图/澳门日报
该局表示，截至2020年7月，以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团共发展股东级代理199人，发展赌博代理12,000余人，发展中国境内赌客会员8万余人，涉案金额特别巨大，严重妨害了社会管理秩序。公安机关「要求其尽快投案自首，争取宽大处理。」
周六，在网路出现一张周与警员站在一辆警车旁边的照片后，澳门政府发表声明称，「特区警方根据之前刑事侦查所获的证据，今早依法将周姓犯罪嫌疑人及其他涉案人员带回警局调查。」
澳门司警证实周姓男商人为因涉嫌洗黑钱及非法博彩等被拘捕之十一人之一
图/澳门日报
澳门司警证实周姓男商人为因涉嫌洗黑钱及非法博彩等被拘捕之十一人之一
图/澳门日报
他们同时提及目前正由博监局审核的澳门博彩法修订草案，计划加强博彩中介人及其业务的监管。
「特区政府重申，所有在澳从事博彩业的人员，都必须严格遵守国家和澳门有关的法律规定。对于涉嫌违反澳门法律规定的行为，也必将依法追究，绝不姑息。」
「特区政府对博彩中介人已有一套比较完善的管理制度，而且将会在修订博彩法时强化对博彩中介人及其业务的监管，确保澳门的旅游娱乐业能够健康有序地发展。」
在周日的新闻发布会上，司警没有特别提及周本人及太阳城。
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