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神木公安破获一起200万元特大电信网络诈骗案
负面新闻 • 2021-04-21 01:48 • 中国 • 阅读 1172
近日，陕西省神木市公安局成功破获一起涉案金额达200万元的杀猪盘类电信网络诈骗案，抓获嫌疑人10名；打掉一个“灰黑产”完整链条，缴获银行卡52张。
神木公安破获一起200万元特大电信网络诈骗案
4月1日，受害人高某报案称其于3月14日在神木市滨河新区的家中，添加陌生微信用户，对方主动与其聊天并建立信任关系。于是，该陌生微信账号让受害人高某帮其操作“货币网”投资交易平台，并诱导高某也注册了该平台账号进行投资交易。截至3月31日，受害人高某累计给对方提供的14张银行卡转账200万元。其中，高某将22万元提现成功，实际损失178万元。
接到报案后，神木公安刑侦大队民警对涉案的13个一级账户进行了紧急止付，止付资金2.4万余元。为了尽快侦破该案件，挽回被害人的财产损失，4月2日，神木公安迅速成立专案组全力侦办此案。
神木公安破获一起200万元特大电信网络诈骗案
专案组对被害人资金流进行严密的分析梳理，核查二级账户100余个，冻结涉案账户21个，冻结资金8.2万余元；共查明涉案账户主体信息20余人，并通过大数据分析研判掌握了部分犯罪嫌疑人的活动轨迹。
随后，专案组民警先后赶赴重庆、广西、河北、西安、四川等地陆续抓获了邵某、李某、穆某、黄某、陈某、周某等10名犯罪嫌疑人，成功打掉一条以陈某新为首的收贩卡、跨国洗钱犯罪链条。
来源：榆林公安
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