首页产业新闻
联邦调查局:一名男子通过硬石赌场洗钱；资助妻子疯狂购物
博彩新闻 • 2021-12-05 22:01 • 产业新闻 • 阅读 1206
Currency transaction reports revealed that from May 24 through Aug. 24 Shalash cashed in $464,796 and cashed out $789,541 from the casino.
一名与当地有关系的外国公民，目前被联邦当局通缉，他被指控通过辛辛那提硬石赌场洗钱——这些钱后来被他的妻子用来购买昂贵的物品。
36岁的Ismail Shalash拥有约旦和巴勒斯坦双重国籍，他涉嫌在网上向几个州的汽车经销商销售豪华汽车，但在收到付款后未能兑现承诺。
联邦调查局的一份证词中写道，当局检查了他的银行账户，发现“在收到受害者的资金后，Shalash几乎立即就会提取大量资金，以便将这些资金转移到赌场。”
据提交给美国地方法院的文件显示，Shalash试图从总共348万美元中骗走5个州的8名受害者，并成功骗走了总共177万美元中4个州的5名受害者。他偶尔使用MDDI公司的化名“阿尔芒·布里甘特”，作为他欺骗买家计划的一部分。
文件显示，Shalash将他通过电信诈骗计划获得的钱洗钱，他将大笔现金存入赌场，然后再将这些钱以信贷的形式兑现。
该赌场的货币交易报告显示，从5月24日到8月24日，Shalash分别兑现了464796美元和789541美元。今年8月，他还在赌场进行了多次预付存款，即玩家为未来游戏而存入的钱。
＂… 沙拉什赎回的筹码总额远远超过了存款的金额，”证词写道。“硬石(辛辛那提)的文件还显示了一些可疑活动的模式，其中Shalash的赌场账户被用作一个渠道，通过金融交易渠道将他从受害者那里收到的大量资金转移出去。”
联邦逮捕令于9月底发布，但他和他的新婚妻子Abir Mulawwah，来自德克萨斯州休斯顿，已经移居海外到摩洛哥。两人通过Facebook相识，Mulawwah飞往辛辛那提，并在那里举行了婚礼。
根据证词，在逃离辛辛那提之前，Shalash耗尽了他的银行账户，从银行支票中提取了大约50万美元。Mulawwah还打开了PNC银行休斯敦分行的一个保险箱，据信该保险箱被用来存放Shalash非法获得的资金。
联邦调查局特工了解到，穆拉瓦计划在11月底回到美国取回存放在保险箱里的钱。她于11月19日抵达休斯顿。
证词中写道，回到休斯顿后，Mulawwah“用现金购买商品，在购物狂欢中充实自己”，并补充说，她“在各种零售店购买商品，目的是把商品，尤其是服装带回摩洛哥，给自己和Shalash。”
文件上写道:“穆拉瓦计划经常回美国，然后慢慢带着现金回摩洛哥。”她还计划“在美国购买高价商品，然后带到摩洛哥出售。”
文件称，11月23日，FBI特工获得了对该保险箱的搜查令，并发现了约30万美元现金。
根据证词，联邦当局周日在乔治·布什国际机场(George Bush International Airport)与穆拉瓦对峙，当时她正准备乘坐土耳其航空公司(Turkish Airlines)的航班离开。
文件中写道，特工们能够无意中听到她的电话交谈，“看到Mulawwah的电话，表明她正在与一个被她编程为‘Ish’的人交流。”“在谈话中，Mulawwah提到了金钱和摩洛哥，并向那个人表示，她后悔嫁给他。”
官员们说，在接受联邦调查局的采访时，穆拉瓦说她已经不再和沙拉什结婚，否认知道他的下落，并告诉特工们，她自9月份以来就没有和他联系过。
文件显示，她已被联邦当局逮捕，并面临共谋诈骗美国、虚假陈述和洗钱等指控。
根据联邦调查局的网站，Shalash仍因电信诈骗和洗钱而逍遥法外。
本文来自投稿，不代表博友社-全球博彩新闻_博彩资讯_博彩业动态立场，如若转载，请注明出处：https://www.boyoushe.com/47751.html
